Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется:

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, уведомлений уполномоченного органа о включении организаций или физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, или об исключении организаций или физических лиц из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей;

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями для реализации своих прав и обязанностей, уполномоченным органом, правоохранительными и контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов для реализации своих функций

Большой юридический словарь:

Ссылки на определение понятия «Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем»

HTML-код ссылки на слово (словосочетание) «Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем»
BB-код ссылки на слово (словосочетание) «Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» для форумов
Прямая ссылка на слово (словосочетание) «Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» для социальных сетей и электронной почты

На этой странице вы найдете определение понятия "Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем". Полученная информация даст Вам понимание значения с точки зрения юриспруденции и ответит на вопрос: Что такое Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем!

Для удобства мы оптимизировали эту страницу как по правильному запросу "Личный кабинет в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем", также и по ошибочному запросу "Kbxysq rf,bytn d catht ghjnbdjltqcndbz ktufkbpfwbb lj[jljd? gjkextyys[ ghtcnegysv gentv".

Расскажите своим друзьям:

Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, то просим Вас сообщить о ней Администратору.

Карта сайта

Данный интернет-сайт носит справочно-информационный характер и не является публичной офертой (437 ГК РФ).

Предоставляя свои персональные данные Продавец даёт согласие на обработку своих персональных данных.