Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

Термины на букву:

Ссылки на определение понятия «Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг»

HTML-код ссылки на слово (словосочетание) «Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг»
BB-код ссылки на слово (словосочетание) «Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг» для форумов
Прямая ссылка на слово (словосочетание) «Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг» для социальных сетей и электронной почты

На этой странице вы найдете определение понятия "Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг". Полученная информация даст Вам понимание значения с точки зрения юриспруденции и ответит на вопрос: Что такое Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг!

Для удобства мы оптимизировали эту страницу как по правильному запросу "Блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг", также и по ошибочному запросу "


Горячая линия юриста
Консультация по телефону!

Звонки принимаются
Пн-Пт 8:00 - 22:00, Сб 10:00 - 17:00


Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, то просим Вас сообщить о ней Администратору.

Карта сайта

Данный интернет-сайт носит справочно-информационный характер и не является публичной офертой (437 ГК РФ). 18+

Предоставляя свои персональные данные Продавец даёт согласие на обработку своих персональных данных.