Внутренний контроль

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2004 N 5489)

Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая кредитной организацией (ее органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение целей, определенных пунктом 1.2 настоящего Положения

Термины на букву:

Ссылки на определение понятия «Внутренний контроль»

HTML-код ссылки на слово (словосочетание) «Внутренний контроль»
BB-код ссылки на слово (словосочетание) «Внутренний контроль» для форумов
Прямая ссылка на слово (словосочетание) «Внутренний контроль» для социальных сетей и электронной почты

На этой странице вы найдете определение понятия "Внутренний контроль". Полученная информация даст Вам понимание значения с точки зрения юриспруденции и ответит на вопрос: Что такое Внутренний контроль!

Для удобства мы оптимизировали эту страницу как по правильному запросу "Внутренний контроль", также и по ошибочному запросу "Dyenhtyybq rjynhjkm".


Горячая линия юриста
Консультация по телефону!

Звонки принимаются
Пн-Пт 8:00 - 22:00, Сб 10:00 - 17:00


Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, то просим Вас сообщить о ней Администратору.

Карта сайта

Данный интернет-сайт носит справочно-информационный характер и не является публичной офертой (437 ГК РФ). 18+

Предоставляя свои персональные данные Продавец даёт согласие на обработку своих персональных данных.